Мошеннические звонки, от которых ежедневно страдают казахстанцы, всё чаще имеют трансграничный характер. Человек получает звонок якобы из банка или государственного органа Казахстана, а сам «оператор» может находиться за тысячи километров.

30 сентября МВД Казахстана сообщило о результатах совместной работы с украинскими правоохранителями: на территории Украины выявлено более 20 мошеннических call-центров, работавших в том числе против граждан Казахстана. Сейчас под арестом находятся 18 человек.

От банковских звонков до deepfake

Схемы были хорошо организованы. Мошенники представлялись сотрудниками банков, Нацбанка, правоохранительных органов и спецслужб. Людей убеждали сообщить банковские данные, установить вредоносные приложения, перевести деньги на «безопасные счета», а иногда — взять кредит или даже продать имущество.

В одном из крупных дел, раскрытых в Черновцах и Одессе, использовались поддельные удостоверения, форма и технологии deepfake для подмены изображения и голоса. По предварительной оценке МВД Казахстана, ущерб только по этому делу превысил 900 млн тенге. Были задержаны девять человек, пятерых взяли под стражу.

В июне 2026 года украинская полиция сообщила, что дело в отношении участников этой группы уже передано в суд. Установлено около 300 потерпевших из Казахстана. Обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса, Днепр, Запорожье

В другом call-центре в Одессе выявлено более 120 казахстанских потерпевших, а ущерб превысил 85 млн тенге. Девять человек были задержаны, следствие проверяет их возможную причастность к другим преступлениям.

31 марта в Днепре одновременно пресекли работу трёх call-центров. Обыски прошли по 40 адресам. Были задержаны 53 человека, восемь ключевых фигурантов поместили в изолятор. Изъяли $100 тысяч, 90 компьютеров, 125 смартфонов и шесть дорогих автомобилей. Общий ущерб по этому делу пока устанавливается.

В Запорожье расследование одного из дел уже завершено: доказано семь эпизодов на сумму более 8,8 млн тенге, обвинительный акт в отношении трёх участников направлен в суд.

Каков реальный масштаб ущерба?

Точной общей суммы по всем выявленным call-центрам пока нет. Но только по опубликованным эпизодам, где ущерб назван в тенге, речь идёт как минимум примерно о 994 млн тенге. Это нижняя граница, а не окончательная сумма: по ряду крупных операций подсчёт ущерба и поиск потерпевших продолжаются.

Масштаб операций показывает и другое: телефонное мошенничество давно перестало быть делом одиночек. За звонками могут стоять организованные структуры с руководителями, операторами, техническими специалистами, готовыми сценариями и современными цифровыми технологиями. Поэтому расследовать такие преступления без сотрудничества правоохранительных органов разных стран становится практически невозможно.

Лариса Котельникова